Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: більше 141 млрд гривень підозрілих фінансових операцій передано до правоохоронців
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Станом на 13 жовтня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 141,7 млрд гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.
Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися значно обмежити її роль та вплив у цьому органі.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: