Госфинмониторинг отказался сообщать НКЦБФР на десятки обращений по подозрительным операциям: нардеп сообщила подробности

Государственная служба финансового мониторинга не предоставила НКЦБФР ответа на 85 сообщений о подозрительных операциях на общую сумму более 222 млрд грн. Речь идет об обращениях, которые регулятор отправлял с 2024 года по 17 августа 2026 года.

Об этом сообщает Telegram-канал Bankova Mail со ссылкой на данные, которые обнародовала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, сообщает сайт prm.ua

По ее информации, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку направляла Госфинмониторингу сообщения о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Общая сумма сделок, о которых регулятор сообщил Госфинмониторинг, превышает 222 млрд грн. В то же время в НКЦБФР утверждают, что не получили обратной связи ни в одном из 85 обращений.

Из-за отсутствия ответов глава НКЦБФР Алексей Семенюк обратился в финансовый комитет Верховной Рады и пожаловался на отсутствие обратной связи от Госфинмониторинга.

По данным Комиссии, с 2024 года по 17 августа 2026 года она направила Госфинмону 85 сообщений о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках:
 
🔹 в 2024 году — 27 сообщений на 12,36 млрд грн;
🔹в 2025 году - 33 сообщения на сумму около 4,2 млрд грн и $1,049 млн;
🔹за 1 января - 17 августа 2026 года - 25 сообщений более чем на 206,3 млрд грн.

Но НКЦБФР пишет, что до сих пор не получила от Госфинмониторинга информации о результатах рассмотрения ни одного из этих сообщений и реализации переданных материалов.

Семенюк просит Комитет ВР помочь получить от Госфинмона информацию:

🔹спрашивали на основании материалов НКЦБФР дополнительные данные об операциях и их участниках;
🔹 передавали информацию другим субъектам финамониторинга для проверки признаков правонарушений;
🔹формировали на ее основе материалы для правоохранительных и разведывательных органов;
🔹 использовали эти материалы в досудебных расследованиях».

Как отмечает Bankova Mail, претензии по работе Госфинмониторинга во главе с Филиппом Прониным ранее также возникли у парламентской временной следственной комиссии.