Держфінмоніторинг відмовився повідомляти НКЦПФР на десятки звернень щодо підозрілих операцій: нардеп повідомила подробиці

Державна служба фінансового моніторингу не надала НКЦПФР відповіді на 85 повідомлень про підозрілі операції на загальну суму понад 222 млрд грн. Йдеться про звернення, які регулятор надсилав із 2024 року до 17 серпня 2026 року.

Про це повідомляє Telegram-канал Bankova Mail із посиланням на дані, які оприлюднила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє сайт prm.ua

За її інформацією, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку направляла Держфінмоніторингу повідомлення щодо підозрілих операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Загальна сума операцій, про які регулятор повідомив Держфінмоніторинг, перевищує 222 млрд грн. Водночас у НКЦПФР стверджують, що не отримали зворотного зв’язку щодо жодного з 85 звернень.

Через відсутність відповідей голова НКЦПФР Олексій Семенюк звернувся до фінансового комітету Верховної Ради і поскаржився на відсутність зворотного зв'язку від Держфінмоніторингу.

За даними Комісії, з 2024 року до 17 серпня 2026 року вона направила Держфінмону 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках:
 
🔹 у 2024 році — 27 повідомлень на 12,36 млрд грн;
🔹у 2025 році — 33 повідомлення на суму близько 4,2 млрд грн та $1,049 млн;
🔹за 1 січня — 17 серпня 2026 року — 25 повідомлень на понад 206,3 млрд грн.

Але НКЦПФР пише, що досі не отримала від Держфінмоніторингу інформації про результати розгляду жодного з цих повідомлень та реалізацію переданих матеріалів.

Семенюк просить Комітет ВР допомогти отримати від Держфінмону інформацію:

🔹чи запитували на підставі матеріалів НКЦПФР додаткові дані про операції та їх учасників;
🔹чи передавали інформацію іншим суб'єктам фінамоніторингу для перевірки ознак правопорушень;
🔹чи формували на її основі матеріали для правоохоронних і розвідувальних органів;
🔹чи використовували ці матеріали у досудових розслідуваннях».

Як зазначає Bankova Mail, претензії щодо роботи Держфінмоніторингу на чолі з Філіпом Проніним раніше також виникли у парламентської тимчасової слідчої комісії.