Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: за 21 місяць війни заблоковано майже 12 млрд грн

В умовах воєнного часу Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру боротьби з агресором.
25 листопада, 16:06
Читать на русском
Держфінмоніторинг

Станом на 24 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 24 листопада:

Бойові підрозділи отримали 25 РЕБ від БФ молодіжної ініціативи «Надія» Валерія Дубіля
16:25 21.11

Армія Росії повторює старі помилки: експерти розповіли про причини масштабних військових втрат у Курській області
12:25 21.11

У Республіці Сербській відбувся показ скандального фільму Еміра Кустуриці "Народ Христа - наш час", який розповідає про українське православ'я
10:29 21.11

Зеленський у Покровську, путін у підвалі, відчуваєте різницю? - Михайло Шейтельман
07:45 21.11

У Києві обговорили доброчесність у спорті: Підсумки зустрічі Національної платформи та Федерації волейболу України
13:22 20.11

У народі величезний запит на мирні процеси, - екс-нардеп Ігор Мосійчук
07:41 20.11

Здешевити ліки та знищити фармацевтичну мафію посередників — Юлія Тимошенко створила відповідну ТСК
12:43 19.11

Олег Старіков розповів, чи розформують ТЦК
10:29 19.11

Виконав обіцянку: депутат Качура передав до бригади Чорновол дрон Mavic
18:52 18.11

Проект "Хочу к своим" нагадав всім колаборантам та зрадникам: цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди
13:36 18.11

Системна допомога військовим: Валерій Дубіль з БФ «Надія» доставив евакуаційні машини для поранених та РЕБи в ГУР
12:30 18.11

Микола Томенко поділився невеселими роздумами про долю українського села: "І воює та годує"
10:34 18.11

Загострення на запорізькому фронті: експерти розповіли до чого готується армія рф
10:00 18.11

Ризик оточення ЗСУ: військовий експерт повідомив про різке погіршення ситуації на Курахівському напрямку
23:25 15.11

Прогнозист розповів, хто дозволить Україні далекобійні удари по рф – ще Байден чи вже Трамп
17:15 15.11

Адвокат Ігор Проценко: ЄСПЛ виніс рішення на користь українського бізнесмена Бориса Кауфмана та визнав його затримання незаконним
11:37 15.11

Одразу два міста: військовий експерт пояснив, куди окупанти підуть після Курахового
18:40 14.11

Україна має створити законодавчу базу для виборів під час війни, переконані експерти
14:37 14.11

Штучний інтелект у маркетингу: Підсумки дискусії на SMB Knowledge Transfer
11:13 14.11

Політолог розповів, чи домовиться Трамп із путіним про закінчення війни.
06:40 14.11
Показати ще