Украинские полицейские ликвидировали сеть колл-центров, обманывавших граждан стран ЕС: подробности резонансного дела

В рамках международной кибероперации Scammer правоохранители также установили участников группировки, причастных к организации схемы несанкционированного доступа к онлайн-банкингу иностранцев и дальнейшего вывода средств на подконтрольные счета. Таким образом, фигуранты обманули по меньшей мере 20 граждан Латвии на сумму около 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает сайт национальной полиции Украины.

Киберполицейские и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и в сотрудничестве с Департаментом по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Латвии в рамках международной кибероперации «Scammer» разоблачили группу лиц, причастных к мошеннической схеме в отношении граждан стран Европейского Союза.

Координацию международного расследования обеспечили офицеры связи Украины в Европоле (Департамент международного полицейского сотрудничества) путем эффективной коммуникации и оперативного обмена информацией по каналам Европола между правоохранительными органами Украины и Латвии.

По данным следствия, участники группы обеспечивали функционирование сети колл-центров, через которые вводили в заблуждение иностранцев, в том числе граждан Латвии. Используя методы социальной инженерии операторы связывались с пострадавшими и представлялись сотрудниками латвийской полиции или работниками банковских учреждений. Под предлогом проверки безопасности банковских счетов они убеждали граждан сообщать авторизационные данные для доступа к системам онлайн-банкинга.

Получив необходимую информацию, злоумышленники совершали несанкционированные финансовые операции и перечисляли средства на подконтрольные счета дропов. В последствии эти деньги снимали наличными и распределяли между участниками преступной схемы.

Счета подставных лиц контролировали два гражданина Украины - жители Ивано-Франковска 2001 и 2002 годов рождения. Находясь на территории Латвии, они подыскивали дропы для открытия счетов в банках стран Европы. За символическое вознаграждение владельцы передавали злоумышленникам полный контроль над своими карточками.

В марте этого года украинские правоохранители совместно с представителями латвийской полиции провели обыски по местам жительства фигурантов в Ивано-Франковске. В результате следственных действий изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время установлено более 20 пострадавших граждан Латвии, которым причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч евро, или около 15 миллионов гривен в эквиваленте.

Фигуранты уведомлены о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвийской Республики. Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная квалификация.