НАБУ официально объявило подозрение Галущенко в создании преступной организации и отмывании денег: новые подробности дела «Мидас»
Его считают ключевой фигурой в масштабной схеме под названием Мидас. Детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают экс-чиновника в создании преступной организации и отмывании огромных сумм денег.
Оффшорный «пирог» и родственники-инвесторы
По версии следствия, история началась еще в феврале 2021 на далеком острове Ангилья (заморская территория Британии). Там создали специальный инвестиционный фонд, который должен был «напаковать» около 100 миллионов долларов. Возглавил учреждение профессиональный «отмыватель» денег с сейшельским паспортом, который годами помогал превращать грязные капиталы в легальное состояние.
Чтобы скрыть участие самого министра, была разработана запутанная сеть:
- На Маршалловых островах открыли две компании.
- Их вписали в структуру траста на Сент-Китс и Невис.
- Официальными владельцами (бенефициарами) стали бывшая супруга министра и его четверо детей.
Эти компании якобы «инвестировали» в фонд, покупая его акции, а на самом деле на счета в три швейцарских банка просто стекались деньги, заработанные на коррупции в Украине.
Сотни миллионов наличными и загадочный «Рокет»
Откуда брались деньги? Следствие говорит, что пока Галущенко руководил министерством, из-за его доверенного лица по прозвищу «Рокет» преступная группа получила более 112 миллионов долларов наличными . Это были доходы от махинаций в энергетическом секторе.
Эти «горы нала» легализовывались с помощью современных методов: часть переводили в криптовалюту, часть — вливали в вышеупомянутый фонд под видом инвестиций.
Жизнь на широкую ногу в Швейцарии
На сегодняшний день детективы уже отследили конкретные суммы, осевшие в семье эксминистра:
- 7,4 миллиона долларов – на счетах фонда, которыми распоряжались родные Галущенко.
- 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро — выданы наличными или перечислены семье непосредственно в Швейцарии.
Эти средства не лежали мертвым грузом. За них оплачивали обучение детей в самых престижных заведениях Швейцарии, а часть возложили на депозиты, чтобы бывшая жена и дети могли спокойно жить на проценты и тратить их на собственные нужды.
Конец карьеры и неудачный побег
Герман Галущенко потерял должность после того, как начало разваливаться так называемое «дело Миндича». Сначала правительство отстранило его от исполнения обязанностей, а затем Верховная Рада окончательно отправила министра в отставку.
Точку в этой истории (по крайней мере, на этапе следствия) поставило задержание: 15 февраля Галущенко схватили детективы НАБУ, когда тот пытался уехать из Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.